Geldwäscheprävention - Advanced level - Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute
Zahlreiche aktuelle Problemstellungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention. Dieses Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer bietet eine optimale Austauschplattform.
- Aktuelle Geldwäscheregulierung und deren wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin AuAs
- Legislativpaket der EU-Kommission und Vorhaben des BMF
- Ergebnisse der FATF-Deutschlandprüfung
- § 261 StGB und dessen Auswirkungen auf die Praxis ("All-Crimes-Ansatz")
- Risikomanagement, interne Sicherheitsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Hinweisgebersystem
- Aufgaben/Befugnisse der FIU sowie Zusammenarbeit mit Verpflichteten
- Verstärkte Sorgfaltspfl ichten bei PEPs, Hochrisikoländern, etc.
- Risikoanalysen unter Berücksichtigung der EBA-Leitlinien und der ersten NRA
- Auswirkungen der Sanktionsdurchsetzungsgesetze I und II auf die Geldwäscheprävention
- Die Entscheidung des OLG Frankfurt a.M. vom 10.04.2018 - 2 Ss-Owi 1059/17 und seine Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
- Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
Veranstaltungs-Code | FB24-139305-56088835 |
Bildungsziel der Schulung:
Zahlreiche aktuelle Problemstellungen und Herausforderungen stellen Banken, Sparkassen und Finanzinstitute vor große Herausforderungen bei der Geldwäsche-, Terrorismus- und Betrugsprävention.
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Die Referenten greifen auf Basis ihrer Erfahrungen diese Herausforderungen und Fragestellungen auf und geben konkrete Umsetzungshinweise für Ihre Praxis. Dabei berücksichtigen sie insbesondere die aktuellen gesetzlichen Regelungen sowie die diesbezüglichen Veröffentlichungen der BaFin. Daneben werden auch alle anderen aktuellen Neuigkeiten und Entwicklungen in der Geldwäscheprävention sowie die zukünftig zu erwartenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene aufgegriffen.
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Dieses Online-Seminar bietet eine optimale Austauschmöglichkeit und Raum für Networking. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um detaillierte Antworten auf Ihre Fragen zu erhalten und sich für aktuelle und kommende Aufgaben erfolgreich zu rüsten.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
Vollzeit
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Kursart:
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