Seminare für jede Branche
Das Kursangebot
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Unser Seminar verschafft einen Überblick über (verbraucherschutz-)rechtliche Regelungen. Damit wird der Compliance-Beauftragte in der Lage sein, eine eigene Einschätzung und Bewertung der aus den Regelungen resultierenden Risiken vorzunehmen und auf dieser Basis die entsprechenden Prozesse im eigenen Institut unter dem Aspekt der Regelkonformität zu beleuchten...
Mit der vierten Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) besteht nun für die Compliance-Funktion die Pflicht zur Identifizierung von Risiken. Bei Nichtbeachtung von (verbraucherschutz-)rechtlichen Regelungen drohen vor allem (Geld-)Strafen / Bußgelder, Schadensersatzansprüche und Nichtigkeit von Verträgen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können. Unser Seminar versetzt Sie in die Lage, eine eigene Einschätzung und Bewertung der aus den Regelungen resultierenden Risiken vorzunehmen und auf dieser Basis die entsprechenden Prozesse im eigenen Institut unter dem Aspekt der Regelkonformität zu beleuchten.
Inhalte
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Unser Seminar verschafft einen Überblick über (verbraucherschutz-)rechtliche Regelungen. Damit wird der Compliance-Beauftragte in der Lage sein, eine eigene Einschätzung und Bewertung der aus den Regelungen resultierenden Risiken vorzunehmen und auf dieser Basis die entsprechenden Prozesse im eigenen Institut unter dem Aspekt der Regelkonformität zu beleuchten...
Mit der vierten Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) besteht nun für die Compliance-Funktion die Pflicht zur Identifizierung von Risiken. Bei Nichtbeachtung von (verbraucherschutz-)rechtlichen Regelungen drohen vor allem (Geld-)Strafen / Bußgelder, Schadensersatzansprüche und Nichtigkeit von Verträgen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können. Unser Seminar versetzt Sie in die Lage, eine eigene Einschätzung und Bewertung der aus den Regelungen resultierenden Risiken vorzunehmen und auf dieser Basis die entsprechenden Prozesse im eigenen Institut unter dem Aspekt der Regelkonformität zu beleuchten.
Inhalte
- Beschreibung der Funktion MaRisk-Compliance
- Besondere Kontoformen und deren Risiken für Kreditinstitute:
Minderjährigenkonten
Nachlass- und Betreutenkonten
Gemeinschaftskonten
P-Konten - Behandlung von Vollmachten
- Bankentgelte und Verfahren zur Änderung / Anpassung
- Allgemeine Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen
- Zahlungskontengesetz:
Basiskonto
Kontowechselhilfe und Pflichten der Kreditinstitute
Standardisierte Preisverzeichnisse - verbleibender Spielraum für Kreditinstitute (Basis: Technische Regulierungsstandards der EU-Kommission und nationale Umsetzung) - Rechtsfragen des Zahlungsverkehrs, einschl. PSD II
- Verbraucherdarlehensrecht nach Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (einschl. erster Erfahrungen und daraus resultierender "gesetzlicher Korrekturmaßnahmen")
- Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, außerhalb von Geschäftsräumen, elektronische Geschäftsabschlüsse
- Telefonische Werbung
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