Seminare für jede Branche
Das Kursangebot
"Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen zu den Pflichten aus dem Geldwäschegesetz insb. für Banken, Sparkassen & Finanzinstitute"
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war FORUM Institut für Management GmbH.
Hier finden Sie alle Kurse von FORUM Institut für Management GmbH.
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Über das Postleitzahlen-Feld können Sie die Ergebnisse regional einschränken.
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"Anti-Money-Laundering für Einsteiger - Basiswissen zu den Pflichten aus dem Geldwäschegesetz insb. für Banken, Sparkassen & Finanzinstitute"
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war FORUM Institut für Management GmbH.
Hier finden Sie alle Kurse von FORUM Institut für Management GmbH.
Um dennoch den richtigen Kurs zu finden, nutzen Sie unseren Such-Assistent.
Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Erscheinungsformen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Organisationspflichten und Zuständigkeiten
- Kundensorgfaltspflichten und risikobasierter Ansatz
- Verdächtige Kunden, Konten und Transaktionen - Was ist zu beachten?
- Verdachtsmeldung an die FIU und Konsequenzen
- Sanktionen und Risiken des Geldwäschegesetzes
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