Basiswissen Geldwäscheprävention - Das kompakte Basis-Seminar für alle GwG-Verpflichteten
Das Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Prävention und Bekämpfung der Geldwäsche.
- Aufgaben und Pflichten eines Geldwäschebeauftragten
- Obliegenheiten der Verpflichteten im Hinblick
auf das Risikomanagement und die Sorgfaltspflichten
- Grundlagen zu GW-Techniken & Terrorismusfinanzierung
- Aktuelle Entwicklungen: rechtlich & phänomenologisch
- Richtiges Verhalten in Verdachtsfällen -
Besonderheit: Frist- und Eilfälle nach § 46
- Verhalten bei Sofortmaßnahmen der FIU - Verbot des Tipping-Off (§ 47 GwG) und Haftungsausschluss (§ 48 GwG)
Veranstaltungs-Code | FB24-48757-53801484 |
Bildungsziel der Schulung:
Dieses Online-Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick in die Pflichten zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche.
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Erfahren Sie Spannendes zu den Ermittlungsmöglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Ihr Vorteil: Dr. Barreto da Rosa leitete die Gemeinsame Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen LKA.
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Fälle, Fälle und nochmals Fälle - aus der Praxis für die Praxis, das ist es, was diese Schulung so einzigartig macht.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
Vollzeit
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Kursart:
Online-Webinar
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