Update Anti-Money-Laundering - Praktische Umsetzung und Konsequenzen der aktuellen Neuerungen durch TraFinG Gw, BaFin und EU
Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Um maximalen Nutzen aus diesem Tag ziehen zu können, sollten Sie bereits praktische Erfahrung auf dem Gebiet der Geldwäscheprävention haben.
- Neue EU-Richtlinie und EU-GW-Verordnung -
"AML-Package 2023" - vorgesehene Änderungen
- Neuerungen aufgrund der letzten FATF-Prüfung - Neuregelung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Handlungsbedarf aufgrund des Transparenzregister-FinanzinformationsG sowie der BaFin-AuAs AT und "BT Banken"
- Was bedeuten die Umstellungen des Transparenzregisters nach SDGII und EuGH für Banken und Unternehmen?
- Änderung § 261 StGB - Was bedeutet die Streichung des Vortatenkataloges für die Verdachtsmeldungen und Sanktionsverstöße?
- Umsetzung der neuen EBA-Anforderungen an die Risikoanalyse, insb. bei Bezug zu Hochrisikoländern
Veranstaltungs-Code | FB24-48589-56088817 |
Bildungsziel der Schulung:
Aktuelle Anforderungen an die Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Banken, Finanzdienstleister und sonstige Verpflichtete des GwG korrekt umsetzen!
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Einen Schwerpunkt stellen die anstehenden Neuerungen aus dem AML-Paket der EU sowie Konsequenzen der letzten FATF-Prüfung. Behandelt werden die Konsequenzen aus den aktuellen BaFin- Auslegungshinweisen für die Kreditwirtschaft und die Streichung des Vortatenkatalogs in § 261 StGB und seine Folgen. Die Auswirkungen für die nächste Risikoanalyse werden zunehmen, da sich neue Risikokonstellationen ergeben.
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Spannend wird sich auch das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Aufsicht über den Finanzmarkt gestalten.
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
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Kursart:
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