Geldwäsche aktuell - Aktuelle Entwicklungen in Regulierung, Aufsicht und Praxis
Entwürfe der EU-Kommission zu einer EU-GW-VO sowie weiteren EU-GW-Richtlinien, TraFinG, neuer § 261 StGB und BaFin-AuAs Banken 2021 - kommentiert und konkretisiert durch erfahrene Praktiker. Hier erarbeiten Sie sich intensiv, was wirklich wichtig ist.
- Das neue EU-Geldwäscheregime (AML-VO + GW-RL) 2023 sowie die EuGH-Entscheidung - Auswirkungen auf die Praxis
- Neuerungen: Transparenzregister-FinanzinformationsG & SDG II
- Erfahrungen mit "All-Crimes-Ansatz" und Verdachtsmeldungen
- BaFin-AuAs AT und BT Banken
- FATF-Länderprüfung Bericht & Ausblick - Relevanz in der Praxis
- Ukraine/Russland - AML Red Flags
Veranstaltungs-Code | FB24-48883-54689203 |
Bildungsziel der Schulung:
Die Referenten dieses Seminars bearbeiten mit Ihnen intensiv, was aktuell wirklich wichtig ist.
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Nach dem Besuch des Online-Seminars:
- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu in die Risikoanalyse aufzunehmen ist und wie Sie die fortlaufende Aktualisierung vornehmen können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen an die FIU achten müssen,
- können Sie PEPs und wB korrekt ermitteln und wissen das Transparenzregister zu nutzen,
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und können so erfolgreich Ihre AML-Organisation unterstützen und angemessen und wirksam weiterentwickeln sowie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachkommen.
Veranstaltungsort:
Vollzeit
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