Geldwäsche in Düsseldorf
Wer in Düsseldorf einen neuen Job sucht oder den nächsten Schritt auf der Karriereleiter mit der Weiterbildung im Bereich Geldwäschebeauftragter Ausbildung plant, hat viele Möglichkeiten. Die Statistiken zeigen, dass der Arbeitsmarkt in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt brummt.
Viele öffentliche Behörden, der Handel und das verarbeitende Gewerbe haben offene Stellen zu besetzen. Auf gut ausgebildete Bewerber warten im Dienstleistungssektor oder in der Medienbranche ebenfalls attraktive Jobs. Arbeitnehmer, die ihre Karrierechancen verbessern wollen, finden in Düsseldorf zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung, z.B. im Bereich Geldwäschebeauftragter Ausbildung. Potentielle Arbeitgeber wissen es zu schätzen, wenn Bewerber oder Bewerberinnen Zusatzqualifikationen vorweisen. Für jeden Bedarf gibt es passende Kurse oder Seminare zum Thema Geldwäsche.
Vor allem zum Thema Weiterbildung im IT Bereich können Interessenten, die in Düsseldorf eine Fortbildung anstreben, aus einem breit gefächerten Angebot wählen. Sehr gefragt sind zum Beispiel Kurse, in denen Grundlagenkenntnisse für Anwenderprogramme wie MS Office vermittelt werden, oder Sprachkurse. Angebote für die Weiterbildung von IT-Spezialisten, die mit der Entwicklung in ihrem Fachgebiet Schritt halten wollen, finden in Düsseldorf Kurse, die ihren Interessen und ihrem Qualifikationsniveau gerecht werden. Aber auch neben dem IT-Bereich werden zahlreiche Fortbildungen angeboten.
Für wen sind die Schulungen gedacht?
In erster Linie sind Banken, Versicherungen aber auch Genossenschaften und Unternehmen aus Leasing- und Kapitalgeschäften verpflichtet, Schulungen zur Geldwäsche zu absolvieren oder gar einen Geldwäschebeauftragten zu stellen. Das Thema betrifft aber auch sonstige Unternehmen, die z.B. viele Geschäfte im Ausland tätigen. Insbesondere mit Ländern aus denen mutmaßlich terroristische Aktivitäten vermutet werden.
Welche Unternehmen sind verpflichtet einen Geldwäschebeauftragten zu stellen?
Das GwG (Geldwäschegesetz) kann Unternehmen verpflichten einen Geldwäschebeauftragten zu stellen, wenn deren Dienstleistungen und oder Produkte nachweislich
häufig zur Geldwäsche genutzt werden. Auch die Schulung von verantwortlichen Mitarbeitern und Führungskräften kann hierbei verlangt werden.
Was beinhalten die Seminare und Schulungen?
Grundsätzlich vermittelt eine Erstschulung zum Thema Geldwäsche die Prävention. Hierbei lernen die Teilnehmer im Workshop oder im Seminar das Erkennen von verdächtigen Transaktionen. Ebenso werden die Inhalte des GwG vermittelt. Das Ziel der Weiterbildung ist es, Ihr Unternehmen vor Missbrauch durch kriminelle Organisationen zu schützen. Hierbei geht es um Betrugspräventionen und die drei Phasen der Geldwäsche wie Einspeisung - Verschleierung und Integration.
In der Regel werden auch Fallbeispiele zur Geldwäsche behandelt. Dabei geht es auch um den seit 2014 im GwG verankerten § 11 zum Verdachtsmeldewesen. Damit bzw. gleichzeitig sind hier bestimmte Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen. Bei Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche ist ein bestimmter Informationsgehalt im Meldewesen sowie Formen und Regeln zu erfüllen.
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