Interne Untersuchungen bei Compliance-Verstößen.
Rechtliche Rahmenbedingungen. Strategisches Vorgehen von Compliance-Beauftragten.
Bei jedem größeren Wirtschaftsskandal rücken die eigenen Bemühungen von Unternehmen, Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter bei Verdachtsmomenten aufzuklären und zu sanktionieren in das öffentliche Bewusstsein. Sie sind wesentlicher Teil eines effektiven Compliance-Management-Systems. Das Seminar gibt praktische Tipps zur rechtssicheren und effektiven Umsetzung Interner Untersuchungen.
Ihr Nutzen
Sie gewinnen als Compliance-Officer Sicherheit bei der Bewertung von Verdachtsmomenten und bei der Durchführung interner Untersuchungen, indem Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen und typischen Abläufe interner Untersuchungen kennenlernen.Sie stellen Ihr Compliance-Management-System auch für den Fall der Notwendigkeit interner Untersuchungen und der Einleitung staatlicher Ermittlungsverfahren richtig auf.Sie lernen die Sichtweise der Ermittlungsbehörden kennen und erhalten Empfehlungen zum Umgang mit ihnen.
Inhalt
Rechtliche Rahmenbedingungen interner Untersuchungen zur Abklärung von Verdachtsmomenten im Hinblick auf Rechtsverstöße durch MitarbeiterVerlauf interner Untersuchungen - vom Aufkommen des Verdachts bis zum Abschluss des VerfahrensUntersuchungszieleBewertung des erforderlichen AnfangsverdachtsVor- und Nachteile der Beauftragung externer Berater mit der UntersuchungBesondere Problematik internationaler ErmittlungenDatenschutz- und arbeitsrechtliche Grundlagen interner Untersuchungen beiInterviewZugriff auf die EDVDurchsuchung des ArbeitsplatzesVideoüberwachungZusammenarbeit mit staatlichen ErmittlungsbehördenVor- und NachteileStrategisch richtiger Zeitpunkt von (Straf-)AnzeigenRechtlich gebotenes und taktisch empfehlenswertes Verhalten bei Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden
Veranstaltungs-Code | FB24-222827-52464143 |