Verstärkte Sorgfaltspflichten nach GwG
Verstärkte Sorgfaltspflichten - Hürde oder Segen im Kundenonboarding? Das Seminar dient als Vertiefung zum Fachseminar Know Customer, dem Expertenseminar zum Client Onboarding.
- Gesetzliche Grundlagen, Akteure und
aktuelle Entwicklungen
- Überblick: Wann besteht die Pflicht zur Anwendung?
- Welche verstärkten Sorgfaltspflichten müssen wann erfüllt werden?
- Zusätzliche Prozessschritte im Rahmen der verstärkten Sorgfaltspflicht
- Beschreibung und Erklärung der Risikofaktoren
- Maßnahmen zur Risiko-Mitigation
Veranstaltungs-Code | FB24-479053-56323592 |
Bildungsziel der Schulung:
Die Sorgfaltspflichten verlangen Einholung von Kundeninformationen, Identitätsfeststellung und Identifizierung des wEigentümers und weiteres.
Doch wie lässt sich die Notwendigkeit der Berücksichtigung von § 15 GwG erkennen?
Veranstaltungsort:
Online-Webinar
Vollzeit
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Kursart:
Online-Webinar
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