Geldwäsche in Offenbach am Main
Arbeitnehmer und Unternehmer schätzen an Offenbach am Main nicht nur die unmittelbare Nähe zum Finanz- und Messezentrum Frankfurt, sondern auch das lokale Job- und Bildungsangebot der hessischen Stadt, z.B. im Bereich Angebote für eine Fortbildung zu Geldwäsche. Industriebetriebe, beispielsweise aus den Bereichen Seifenproduktion, Druckmaschinen und Beschichtungen, haben hier genauso ihren Sitz wie Dienstleister, Energieproduzenten und Autohersteller. Auch der Deutsche Wetterdienst betreibt hier seine Zentrale sowie einen öffentlich zugängigen Wetterpark. Ob Webdesign, Film oder Architektur: Dank der Hochschule für Gestaltung hat sich Offenbach am Main zudem als wichtiger deutscher Design-Standort etabliert.
In diesem vielseitigen Arbeitsmarkt bieten sich gut ausgebildeten Arbeitnehmern attraktive Chancen. Um sich für Ihren Traumjob oder eine Beförderung zu qualifizieren, sollten Sie eine Weiterbildung zum Thema Geldwäsche in Offenbach am Main absolvieren. In Frage kommen spezifische fachliche Kurse sowie Seminare zu Soft Skills, die von Akademien und anderen Bildungsträgern durchgeführt werden. In der großen Auswahl an Fortbildungen, die Sie auf diesem Portal finden, ist sicher auch für Ihre Karriere das passende Kursangebot zu Geldwäsche dabei!
Für wen sind die Schulungen gedacht?
In erster Linie sind Banken, Versicherungen aber auch Genossenschaften und Unternehmen aus Leasing- und Kapitalgeschäften verpflichtet, Schulungen zur Geldwäsche zu absolvieren oder gar einen Geldwäschebeauftragten zu stellen. Das Thema betrifft aber auch sonstige Unternehmen, die z.B. viele Geschäfte im Ausland tätigen. Insbesondere mit Ländern aus denen mutmaßlich terroristische Aktivitäten vermutet werden.
Welche Unternehmen sind verpflichtet einen Geldwäschebeauftragten zu stellen?
Das GwG (Geldwäschegesetz) kann Unternehmen verpflichten einen Geldwäschebeauftragten zu stellen, wenn deren Dienstleistungen und oder Produkte nachweislich häufig zur Geldwäsche genutzt werden. Auch die Schulung von verantwortlichen Mitarbeitern und Führungskräften kann hierbei verlangt werden.
Was beinhalten die Seminare und Schulungen?
Grundsätzlich vermittelt eine Erstschulung zum Thema Geldwäsche die Prävention. Hierbei lernen die Teilnehmer im Workshop oder im Seminar das Erkennen von verdächtigen Transaktionen. Ebenso werden die Inhalte des GwG vermittelt. Das Ziel der Weiterbildung ist es, Ihr Unternehmen vor Missbrauch durch kriminelle Organisationen zu schützen. Hierbei geht es um Betrugspräventionen und die drei Phasen der Geldwäsche wie Einspeisung - Verschleierung und Integration.
In der Regel werden auch Fallbeispiele zur Geldwäsche behandelt. Dabei geht es auch um den seit 2014 im GwG verankerten § 11 zum Verdachtsmeldewesen. Damit bzw. gleichzeitig sind hier bestimmte Anforderungen der Ermittlungsbehörden zu erfüllen. Bei Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche ist ein bestimmter Informationsgehalt im Meldewesen sowie Formen und Regeln zu erfüllen.
Unter Seminare, Ausbildung oder Weiterbildung vergleichen in Geldwäsche finden Sie 21 Kurse in der Stadt
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