Seminare für jede Branche
Das Kursangebot
"Risikoanalyse/KYC - als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance"
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war FORUM Institut für Management GmbH.
Hier finden Sie alle Kurse von FORUM Institut für Management GmbH.
Um dennoch den richtigen Kurs zu finden, nutzen Sie unseren Such-Assistent.
Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Über das Postleitzahlen-Feld können Sie die Ergebnisse regional einschränken.
Wir helfen Ihnen auch gerne bei der Suche. Bitte füllen Sie dazu das Formular in unserem Such-Assistenten aus und ergänzen Sie dazu noch den Textvorschlag!
"Risikoanalyse/KYC - als Basis risikoorientierter Anti Financial Crime Compliance"
Wird aktuell leider nicht vom Veranstalter über FB24 angeboten.
Der Veranstalter war FORUM Institut für Management GmbH.
Hier finden Sie alle Kurse von FORUM Institut für Management GmbH.
Um dennoch den richtigen Kurs zu finden, nutzen Sie unseren Such-Assistent.
Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
- Erstellung von Risikoanalysen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen i. S. d. §§ 5 GwG/25h KWG
- Die Zentrale Stelle und eine sinnvolle Verknüpfung der Risikoanalysen (inkl. möglicher Tools)
- Ableitung geeigneter Sicherungsmaßnahmen und Compliance-Kontrollen aus den Risikoanalysen
- Umsetzung eines risikoorientierten Kundenannahmeprozesses mit dem Ausblick auf eine Realtime-Verlinkung des Transaktionsverhaltens
- Exkurs Finanzsanktionen
So finden Sie dennoch den richtigen Kurs:
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