Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz - Umsetzung der 5. EU-Geldwäsche-RL
Das Online-Seminar gibt Geldwäschebeauftragten und Mitarbeitern, die mit dem Thema Geldwäsche befasst sind und schon Praxiserfahrung haben, einen intesiven Einblick in die aktuelle Gesetzeslage, die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und aktuellen Brennpunkte.
- Eingehende Erläuterung von Detail- und Zweifels-
fragen zum aktuell geänderten Geldwäschegesetz
(Änderungen beim Transparenzregister)
- Aktuelles zum GwG und zu § 261 StGB -
Update zu aktuellen und künftigen Entwicklungen
- Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten
- Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen
- Detailfragen zum richtigen Verhalten in Verdachtsfällen und Erstellen von Verdachtsmeldungen
- Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - ein Blick auf das, was nach der Erstellung der Verdachtsmeldung passiert
Veranstaltungs-Code | FB24-48824-53801485 |
Bildungsziel der Schulung:
Die Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das Online-Aufbauseminar GwG die ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für Ihre Anwendungspraxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.
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Veranstaltungsort:
Online-Webinar
Vollzeit
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Kursart:
Online-Webinar
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